Detenido en Medan, retenido 20 días

El equipo de investigación de la Fiscalía General Adjunta para Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General del Estado designó a AL (Anwar Lawden), director y a la vez corporate secretary de PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk, como sospechoso de presunta corrupción por transfer pricing en el período 2008–2025.

La designación está contenida en la Carta de Designación de Sospechoso del Director de Investigación de Jampidsus Número TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 de fecha 15 de octubre de 2026. El Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna, anunció el desarrollo de este caso en una declaración oficial el viernes (16/10/2026).

"Estableció a una persona como sospechosa el jueves 15 de octubre de 2026 contra AL en su calidad de Director y Corporate Secretary de PT TPL", dijo Anang en Yakarta.

Antes de ser nombrado sospechoso, AL fue arrestado en Medan, Sumatra del Norte, el jueves (15/10/2026). Esta detención forzosa se llevó a cabo porque AL no compareció a la citación de interrogatorio de los investigadores. Tras su arresto, AL fue trasladado a Yakarta y permaneció detenido durante 20 días, del 16 de octubre al 4 de noviembre de 2026, en el Rutan Salemba, sucursal de la Fiscalía General.

Modus de subfacturación mediante código HS

Anang explicó que, en el desarrollo de sus actividades comerciales, PT TPL vende productos de pulpa para exportación a la empresa afiliada DP MMI, Ltd., y también suministra productos a la planta de APR en el mercado doméstico. El sospechoso AL presuntamente realizó de manera ilegal un under-invoicing al modificar o manipular el código del Sistema Armonizado (HS) de dichos productos.

"El sospechoso AL luego realizó ilegalmente una subfacturación al cambiar/manipular el HS Code del producto que, por sus características, uso y precio de valor de mercado, debería ser un producto de dissolving pulp, pero fue cambiado a un producto de paper grade pulp/bleached hardwood kraft pulp (BHKP)", explicó Anang.

Sin embargo, PT TPL está obligado a presentar el documento de precios de transferencia (TP Doc) así como el Informe del SPT del Impuesto Corporativo a la Oficina de Servicios Tributarios para Empresas Cotizadas (KPP PMB) en la Dirección General de Impuestos para que se evalúe su razonabilidad. No obstante, el informe presentado no se ajusta a las condiciones reales. Los investigadores también sospechan que AL entregó una suma de dinero a los inspectores de impuestos (fiscus) para que la empresa evite la supervisión.

Pérdidas para el Estado de Rp2 billones

"El acto del sospechoso AL junto con el inspector de impuestos provocó una pérdida financiera para el Estado de aproximadamente Rp2 billones", afirmó Anang.

La designación de sospechosos se realizó tras que los investigadores examinaran a 116 testigos, incautaran documentos y pruebas electrónicas con autorización del tribunal de distrito, y solicitaran declaraciones a expertos en derecho penal, expertos en finanzas estatales y expertos en la industria de celulosa y pulpa. Como medida para rescatar las pérdidas estatales, los investigadores han depositado Rp500 millones en la Cuenta de Otros Gobiernos (RPL) de Jampidsus provenientes de la Dirección General de Impuestos (DJP).

Además de AL como persona individual, los investigadores también designaron a PT Toba Pulp Lestari como sospechoso corporativo en este caso. AL está acusado bajo el artículo 603 en relación con el artículo 20 letras a o c de la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código Penal en relación con el artículo 18 de la Ley Número 31 de 1999 sobre la Erradicación del Delito de Corrupción en relación con la Ley Número 20 de 2001.