PT DSI im vierten Ermittlungscluster
Bareskrim Polri hat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) im Verfahren um mutmaßlichen Betrug und Veruntreuung von Anlegergeldern offiziell als Unternehmensbeschuldigte eingestuft. Die Einstufung erfolgte am Dienstag (20.10.2026) durch das Direktorat für Wirtschafts- und Sonderstraftaten (Dittipideksus) von Bareskrim Polri.
Damit fällt PT DSI in das vierte Ermittlungscluster. Die Ermittler weiteten die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf Unternehmensebene aus, nachdem zuvor fünf Einzelpersonen beschuldigt worden waren. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf bis zu 2,47 Billionen IDR.
Der Direktor für Wirtschafts- und Sonderstraftaten von Bareskrim Polri, Polizeioberst Suhasto, betonte, dass der Schwerpunkt der Ermittlungen nicht allein auf der Erhöhung der Zahl der Beschuldigten liege. 'Wir messen den Erfolg bei der Bearbeitung des Falls PT DSI nicht daran, wie viele Personen wir als Verdächtige einstufen. Der wahre Maßstab ist, inwieweit die Rechte der Opfer wiederhergestellt werden können', sagte Suhasto am Dienstag (20.10.2026).
Fünf Einzelbeschuldigte in drei Clustern
Vor der Einbeziehung des Unternehmens hatten die Ermittler den Fall in drei Cluster individueller Beschuldigter unterteilt. Das erste Cluster umfasst drei Personen: TA als Hauptgeschäftsführer, MY als Gründer sowie ehemaliger Direktor und Aktionär sowie ARL als Kommissar.
Das zweite Cluster umfasst einen Beschuldigten, während das dritte Cluster FH betrifft, einen ehemaligen OJK-Funktionär aus der Periode 2017–2018. Die Verfahrensakten aller drei Cluster wurden von der Staatsanwaltschaft inzwischen für vollständig erklärt (P21), einschließlich der Akte von FH am 15. Oktober 2026.
Das vierte Cluster gegen PT DSI als juristische Person befindet sich derweil noch in der Ermittlungsphase. Suhasto bekräftigte, dass die Strafverfolgung alle mutmaßlich Beteiligten ins Visier nehmen werde, einschließlich Unternehmen, die aus den mutmaßlichen Straftaten Nutzen gezogen haben.
Ausmaß des Schadens: 2,47 Billionen IDR noch nicht zurückgezahlt
Das Ausmaß des Falles ist massiv. Laut Prüfungsergebnissen der Finanzaufsicht OJK vom September 2025 hat PT DSI seit 2018 Gelder von 23.266 Kreditgebern mit einer Gesamtsumme von 11,49 Billionen IDR eingeworben.
Zum 22. September 2025 beliefen sich die noch nicht zurückgezahlten Gelder von 11.151 Kreditgebern auf über 2,47 Billionen IDR. Davon flossen mutmaßlich rund 1,87 Billionen IDR in fiktive Projekte, während lediglich etwa 145 Milliarden IDR tatsächlich reale Projekte erreichten.
Diese Erkenntnisse bilden für die Ermittler die Grundlage, um den Geldflüssen der Kreditgeber nachzugehen. Die Scharia-konforme Finanzierungsplattform geriet in Zahlungsverzug, wodurch die Gelder Tausender Anleger blockiert blieben.
Fokus auf die Vermögensabschöpfung zugunsten der Opfer
Das Subdirektorat II von Dittipideksus Bareskrim hat Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als 500 Milliarden IDR aufgespürt. Diese Vermögenswerte sollen als Weg zur Wiedergutmachung der Verluste der Anleger dienen.
'Deshalb führen wir die Ermittlungen Hand in Hand mit der Vermögensabschöpfung durch und folgen dem Geld der Kreditgeber, wohin auch immer es geflossen ist', erklärte Suhasto. Er unterstrich die deutliche Botschaft: Wer das Vertrauen der Öffentlichkeit im Finanzsektor missbrauche, werde bis zu den Geldflüssen verfolgt.
Mit dem Status als Unternehmensbeschuldigte kann PT DSI nun als juristische Person strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Ermittlungen im vierten Cluster dauern an, und Bareskrim versicherte, dass die Vermögensabschöpfung parallel zum juristischen Verfahren fortgesetzt wird, um die Schadenswiedergutmachung für die Opfer zu maximieren.
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