PT DSI entra en el cuarto grupo de la investigación
Bareskrim Polri ha designado formalmente a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) como persona jurídica imputada en el caso de presunto fraude y malversación de fondos que perjudicó a miles de prestamistas. La medida fue adoptada por la Dirección de Delitos Económicos y Especiales (Dittipideksus) de Bareskrim Polri este martes (20/10/2026).
Con esta determinación, PT DSI se incorpora como el cuarto grupo de la investigación. Los investigadores extendieron la responsabilidad penal a la persona jurídica tras imputar previamente a cinco personas físicas. Se estima que este caso ha causado pérdidas de hasta 2,47 billones de rupias.
El director de Delitos Económicos y Especiales de Bareskrim Polri, el comisario jefe Suhasto, declaró que el objetivo principal no es solo sumar más imputados. 'No medimos el éxito del caso de PT DSI por la cantidad de personas que declaremos como sospechosas. La medida real es hasta qué punto se pueden restituir los derechos de las víctimas', afirmó Suhasto este martes (20/10/2026).
Cinco personas físicas imputadas en tres grupos
Antes de proceder contra la persona jurídica, los investigadores clasificaron la causa en tres grupos de sospechosos individuales. El primer grupo involucra a tres personas: TA como director ejecutivo, MY como fundador, exdirector y accionista, y ARL en calidad de comisario.
El segundo grupo implica a un sospechoso, mientras que el tercer grupo involucra a FH, un alto cargo de la OJK durante el periodo 2017-2018. Todos los expedientes de estos tres grupos han sido declarados completos (P21) por la fiscalía, incluido el caso de FH el 15 de octubre de 2026.
En cuanto al cuarto grupo, enfocado en PT DSI como corporación, continúa actualmente en fase de instrucción. Suhasto enfatizó que la acción judicial alcanzará a todas las partes presuntamente involucradas, incluidas las entidades comerciales que se beneficiaron del supuesto delito.
Magnitud de las pérdidas: 2,47 billones de rupias pendientes de devolución
La envergadura de este caso es considerable. Según los resultados de la inspección realizada por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a fecha de septiembre de 2025, desde 2018 PT DSI recaudó fondos de 23.266 prestamistas, alcanzando un acumulado de 11,49 billones de rupias.
Al 22 de septiembre de 2025, los fondos no devueltos a los inversores superaban los 2,47 billones de rupias pertenecientes a 11.151 prestamistas. De ese monto, se sospecha que aproximadamente 1,87 billones de rupias se desviaron a proyectos ficticios, mientras que solo unos 145 mil millones se destinaron a proyectos reales.
Estos hallazgos sirvieron como punto de partida para que los investigadores rastrearan el destino final del capital de los prestamistas. La plataforma de financiamiento bajo la modalidad de finanzas islámicas incurrió en impagos, dejando bloqueados los recursos de miles de usuarios.
Foco en la recuperación de activos para las víctimas
La Subdirección II de Dittipideksus de Bareskrim ha localizado activos por un valor acumulado superior a los 500 mil millones de rupias. Se espera que dichos activos sirvan de mecanismo para resarcir las pérdidas de los prestamistas afectados.
'Por ello, llevamos la investigación en paralelo con el rastreo de activos, siguiendo el rastro a dondequiera que haya ido el dinero de los prestamistas', indicó Suhasto. Subrayó con firmeza que el mensaje es claro: cualquiera que abuse de la confianza ciudadana en el sector financiero será perseguido hasta dar con sus flujos de dinero.
Al ostentar la condición de sospechosa corporativa, PT DSI puede ahora enfrentar responsabilidades penales como entidad jurídica. La investigación del cuarto grupo sigue activa, y Bareskrim garantiza que la búsqueda de activos se mantendrá a la par de los procedimientos judiciales para maximizar la restitución de daños a las víctimas.
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