PT DSI जांच के चौथे क्लस्टर में शामिल
बारेसक्रीम पोलेरी ने कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के मामले में PT दाना शरिया इंडोनेशिया (DSI) को औपचारिक रूप से कॉर्पोरेट आरोपी घोषित कर दिया है, जिससे हजारों उधारदाताओं (लेंडर्स) को भारी नुकसान पहुंचा है। यह फैसला बारेसक्रीम पोलेरी के विशेष आर्थिक अपराध निदेशालय (Dittipideksus) द्वारा मंगलवार (20/10/2026) को लिया गया।
इस फैसले के साथ ही PT DSI जांच के चौथे क्लस्टर के अंतर्गत आ गई है। पहले पांच व्यक्तिगत आरोपियों पर कार्रवाई करने के बाद, जांचकर्ताओं ने आपराधिक दायित्व को बढ़ाते हुए इसे कॉर्पोरेट स्तर तक पहुंचा दिया है। अनुमान है कि इस मामले में कुल 2.47 ट्रिलियन रुपिया (लगभग ₹2.47 लाख करोड़) का नुकसान हुआ है।
बारेसक्रीम पोलेरी के विशेष आर्थिक अपराध निदेशक, सीनियर कमिश्नर सुहास्तो ने स्पष्ट किया कि जांच का मुख्य ध्यान सिर्फ आरोपियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। सुहास्तो ने मंगलवार (20/10/2026) को कहा, 'PT DSI मामले में हमारी सफलता का पैमाना यह नहीं है कि हमने कितने लोगों को आरोपी बनाया। वास्तविक पैमाना यह है कि हम किस हद तक पीड़ितों के अधिकारों को बहाल कर पाते हैं।'
तीन क्लस्टरों में पांच व्यक्तिगत आरोपी
कॉर्पोरेट इकाई पर ध्यान केंद्रित करने से पहले, जांचकर्ताओं ने इस मामले को व्यक्तिगत आरोपियों के तीन क्लस्टरों में विभाजित किया था। पहले क्लस्टर में तीन लोग शामिल हैं: TA (अध्यक्ष निदेशक), MY (संस्थापक, पूर्व निदेशक और शेयरधारक), और ARL (आयुक्त)।
दूसरे क्लस्टर में एक आरोपी शामिल है, जबकि तीसरे क्लस्टर में FH शामिल है, जो 2017-2018 की अवधि के दौरान OJK (वित्तीय सेवा प्राधिकरण) का वरिष्ठ अधिकारी था। लोक अभियोजक (प्रॉसीक्यूटर) द्वारा इन तीनों क्लस्टरों के केस डोजियर को पूर्ण (P21) घोषित किया जा चुका है, जिसमें 15 अक्टूबर 2026 को पूर्ण घोषित की गई FH की फाइल भी शामिल है।
वहीं, एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में PT DSI को लक्षित करने वाले चौथे क्लस्टर की जांच अभी जारी है। सुहास्तो ने जोर देकर कहा कि कानून प्रवर्तन की यह कार्रवाई कथित तौर पर शामिल सभी पक्षों को घेरे में लेगी, जिसमें वे व्यावसायिक संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्होंने इस अपराध से लाभ कमाया।
नुकसान का पैमाना: 2.47 ट्रिलियन रुपिया की वसूली अभी बाकी
इस पूरे मामले का पैमाना काफी व्यापक है। सितंबर 2025 तक वित्तीय सेवा प्राधिकरण (OJK) की जांच के अनुसार, 2018 से लेकर अब तक PT DSI ने 23,266 लेंडर्स से कुल 11.49 ट्रिलियन रुपिया की राशि जुटाई थी।
22 सितंबर 2025 तक, 11,151 लेंडर्स से संबंधित 2.47 ट्रिलियन रुपिया से अधिक की राशि अभी तक नहीं लौटाई गई है। इस कुल राशि में से लगभग 1.87 ट्रिलियन रुपिया कथित तौर पर फर्जी परियोजनाओं में लगाया गया, जबकि वास्तविक परियोजनाओं में केवल 145 बिलियन रुपिया ही पहुंचे।
ये निष्कर्ष जांचकर्ताओं के लिए यह पता लगाने का आधार बने कि लेंडर्स का धन कहां भेजा गया था। शरिया लेबल वाले इस फंडिंग प्लेटफॉर्म के डिफ़ॉल्ट होने के बाद हजारों लेंडर्स का पैसा अटक गया है।
पीड़ितों की संपत्ति की रिकवरी पर ध्यान
Dittipideksus बारेसक्रीम के सब-डायरेक्टरेट II ने कुल 500 बिलियन रुपिया से अधिक मूल्य की संपत्तियों का पता लगाया है। उम्मीद है कि इन संपत्तियों की बरामदगी लेंडर्स के नुकसान की भरपाई का मार्ग प्रशस्त करेगी।
सुहास्तो ने कहा, 'इसीलिए हम जांच के साथ-साथ संपत्तियों की तलाश भी जारी रखे हुए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लेंडर्स का पैसा कहां-कहां गया।' उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति या संस्था वित्तीय क्षेत्र में जनता के विश्वास का दुरुपयोग करेगी, उसकी नकदी प्रवाह की अंतिम कड़ी तक पीछा किया जाएगा।
कॉर्पोरेट आरोपी का दर्जा मिलने के बाद, PT DSI को अब एक व्यावसायिक इकाई के रूप में कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है। चौथे क्लस्टर की जांच जारी है, और बारेसक्रीम ने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों के नुकसान की अधिकतम भरपाई के लिए कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ संपत्तियों की जब्ती और ट्रैकिंग लगातार जारी रहेगी।
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